| 說明 |
1.股東常會日期:107/06/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
核准每普通股配發現金股利新台幣8元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
核准修訂公司章程。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認民國一百零六年度營業報告書及財務報表，
其中全年合併營收約為新台幣9,774 億5,000 萬元，
稅後淨利約為新台幣3,431 億1,000 萬元，
每股盈餘為新台幣13.23 元。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成第十四屆董事改選，選出九席董事分別為：劉德音、陳美伶
(行政院國發基金代表)、魏哲家、曾繁城、彼得‧邦菲爵士(Sir Peter L. Bonfield)、
施振榮、陳國慈、麥克‧史賓林特(Michael R. Splinter)、
湯馬斯‧延吉布斯(Thomas J. Engibous)。
其中，彼得‧邦菲爵士 (Sir Peter L. Bonfield)、施振榮、陳國慈、
麥克‧史賓林特(Michael R. Splinter)、湯馬斯‧延吉布斯(Thomas J. Engibous)
共五席為獨立董事。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:台灣積體電路製造股份有限公司今日並召開第十四屆第一次董事會，
全體董事於第一天會議議程中推舉劉德音博士為董事長、魏哲家博士為總裁
及副董事長。明日將繼續第二天的會議議程。 |
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