| 本資料由 (上市公司) 2330 台積電 公司提供 |
| 序號 | 3 | 發言日期 | 108/02/19 | 發言時間 | 19:05:48 | 發言人 | 何麗梅 | 發言人職稱 | 資深副總經理暨財務長 | 發言人電話 | 03-563-6688 |
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| 主旨 | 本公司董事會決議召開民國108年股東常會 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 108/02/19 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:108/02/19 2.股東會召開日期:108/06/05 3.股東會召開地點:本公司企業總部大樓 （新竹市科學工業園區力行六路八號晶圓十二A廠） 4.召集事由一、報告事項: (一) 民國一百零七年度營業報告 (二) 審計委員會查核報告 (三) 民國一百零七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 5.召集事由二、承認事項: 承認民國一百零七年度之營業報告書及財務報表 6.召集事由三、討論事項: (一) 核准民國一百零七年度盈餘分派之議案 (二) 核准修訂公司章程 (三) 核准修訂公司內部規章如下： (1) 取得或處分資產處理程序 (2) 從事衍生性商品交易處理程序 7.召集事由四、選舉事項: 補選一名獨立董事 8.召集事由五、其他議案: 無。 9.召集事由六、臨時動議: 無。 10.停止過戶起始日期:108/04/07 11.停止過戶截止日期:108/06/05 12.其他應敘明事項: 無。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |