1.董事會決議日期:112/02/14
2.股東會召開日期:112/06/06
3.股東會召開地點:新竹國賓大飯店
（新竹市中華路二段188號10樓）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1) 民國一百一十一年度營業報告
2) 審計委員會查核報告
3) 民國一百一十一年度盈餘分派情形報告
4) 民國一百一十一年度員工酬勞（分紅）及董事酬勞分派情形報告
5) 報告本公司募集無擔保普通公司債
6) 報告買回公司股份執行情形
6.召集事由二、承認事項:
承認民國一百一十一年度之營業報告書及財務報表
7.召集事由三、討論事項:
1) 核准發行民國一百一十二年限制員工權利新股案
2) 核准修訂背書保證作業程序
3) 為反映審計委員會更名為審計暨風險委員會，核准變更以下公司內部規章中
審計委員會之名稱：
(1) 取得或處分資產處理程序
(2) 從事衍生性商品交易處理程序
(3) 資金貸與他人作業程序
(4) 背書保證作業程序
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/08
12.停止過戶截止日期:112/06/06
13.其他應敘明事項:無 |