本資料由　 (上市公司) 2330 台積電　公司提供

序號	2	發言日期	113/06/04	發言時間	15:28:22
發言人	黃仁昭	發言人職稱	資深副總經理暨財務長	發言人電話	03-563-6688
主旨	台積公司股東常會重要決議
符合條款	第	18	款	事實發生日	113/06/04
說明	1.股東常會日期:113/06/04 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司「公司章程」 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認民國一百一十二年度之營業報告書及財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 完成第十六屆董事改選，選出十席董事分別為：魏哲家、曾繁城、龔明 鑫（行政院國發基金代表）、彼得‧邦菲爵士（Sir Peter L. Bonfield）、 麥克‧史賓林特（Michael R. Splinter）、摩西‧蓋弗瑞洛夫（Moshe N. Gavrielov）、拉斐爾‧萊夫（L. Rafael Reif）、烏蘇拉‧伯恩斯 （Ursula M. Burns）、琳恩‧埃爾森漢斯（Lynn L. Elsenhans）、林全。 其中，彼得‧邦菲爵士、麥克‧史賓林特、摩西‧蓋弗瑞洛夫、拉斐爾 ‧萊夫、烏蘇拉‧伯恩斯、琳恩‧埃爾森漢斯、林全共七席為獨立董 事。 6.重要決議事項五、其他事項: 核准發行民國一百一十三年限制員工權利新股案。 7.其他應敘明事項:無。

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