| 本資料由 (上櫃公司) 1593 祺驊 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 115/06/17 | 發言時間 | 14:08:46 | 發言人 | 黃寧民 | 發言人職稱 | 財務部副總經理 | 發言人電話 | 03-6992860#260 |
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| 主旨 | 公告本公司115年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 115/06/17 |
| 說明 | 1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第本公司第10屆董事，計選出董事9席(含獨立
董事4席)。
當選董事如下：
董 事：李佳蓉女士
董 事：汪魯城先生
法人董事：碩昌投資(股)公司代表人:連子瑞先生
法人董事：奐鑫(股)公司代表人:徐鏗雄先生
董 事：蔡政潔先生
獨立董事：黃玉瑩女士
獨立董事：郭維裕先生
獨立董事：林家振先生
獨立董事：李志祥先生
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |