1.董事會決議日期:108/02/25
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:本公司軋鋼大樓二樓簡報室（高雄市小港區沿海二路四號）
4.召集事由一、報告事項:
（1）本公司107年度營業報告。
（2）審計委員會審查本公司107年度決算報告。
〈3〉本公司修正「董事會議事規則」部分條文案報告。
〈4〉本公司修正「董事道德行為準則 」部分條文案報告。
5.召集事由二、承認事項:
（1）本公司107年度營業報告書、財務報表承認案。
(2) 本公司107年度虧損撥補承認案。
6.召集事由三、討論事項:
本公司擬修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案，將提交下次董事會
審議，俟審議通過後提報股東常會公決。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.其他應敘明事項:
〈1〉本年股東常會受理持股1%以上股東提案期間為4月8日起至4月18日止，
共計11天，受理處所為：本公司台北辦事處，地址:台北市中正區館前路
65號7樓唐榮公司。
〈2〉本年股東常會尚有其他召集事由(如累積虧損超過資本額二分之一案)及
股東提案，本公司將俟下次董事會審議通過後再行補充公告. |