1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/06/19
3.股東會召開地點:集思台大會議中心 達文西廳
（台北市大安區羅斯福路四段85號地下一樓）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)審計委員會查核113年度決算表冊報告。
(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)本公司113年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/21
12.停止過戶截止日期:114/06/19
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股
東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
(2)提案受理期間：自114年4月2日起至114年4月14日17時止。
(3)提案受理處所：捷迅股份有限公司-管理部(台北市內湖區瑞光路34號4樓）
(4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下:
行使期間：自民國114年5月20日至114年6月16日止。
電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司
網址：https://stockservices.tdcc.com.tw
(5)如因疫情影響，或因其他因素致集思台大會議中心取消租借場地，該因此發生
須變更股東常會開會地點時，擬授權董事長全權處理之。 |