| 本資料由 (上櫃公司) 2719 燦星旅 公司提供 |
| 序號 | 2 | 發言日期 | 110/03/18 | 發言時間 | 16:18:36 | 發言人 | 王壬輔 | 發言人職稱 | 經理 | 發言人電話 | (02)449-8998 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 110/03/18 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:110/03/18 2.股東會召開日期:110/06/21 3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段 97 號 4 樓 4.召集事由一、報告事項: (1)109年度營運狀況報告。 (2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。 (3)健全營運計畫執行情形報告。 (4)109年度累積虧損達資本額二分之一報告。 (5)私募執行情形報告 5.召集事由二、承認事項: (1)承認109年度決算表冊案。 (2)承認109年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「股東會議事規範」案。 (2)修訂本公司「董事暨獨立董事選任程序」部分條文案。 (3)修正公司章程部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/04/23 11.停止過戶截止日期:110/06/21 12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用 14.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |