1.董事會決議日期：115/04/23
2.股東會召開日期：115/06/04
3.股東會召開地點：新北市板橋區華江一路111號R樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：民國114年度盈虧撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)：代孫公司參與認購關係人現金增資案。
(4)：修訂本公司股東會議事規則案。
(5)：本公司辦理私募普通股案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/06
10.停止過戶截止日期：115/06/04
11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，本公司受理股東提案時間為民國115年3月27日起至
民國115年4月7日下午四時三十分止。
受理地點為本公司(新北市板橋區華江一路111號13樓之6，電話:02-29995968)。 |