本資料由　 (上櫃公司) 2726 雅茗-KY　公司提供

序號	1	發言日期	115/05/11	發言時間	14:43:50
發言人	江錫毅	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)7721-2726
主旨	本公司董事會決議召開115年股東常會(修正會議議程格式)
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/05/11
說明	1.董事會決議日期：115/03/13 2.股東會召開日期：115/06/25 3.股東會召開地點：台北市內湖區新湖一路77~99號1樓遠雄瑞士經貿中心會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：本公司114年度營業報告。 (2)：本公司114年度審計委員會審查報告。 (3)：本公司114年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (4)：本公司114年度不擬分派現金股利報告。 (5)：本公司114年度股東會通過之私募普通股不繼續辦理報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：承認本公司114年度營業報告書及合併財務報表案。 (2)：承認本公司114年度「虧損撥補案」。 7.召集事由三：討論事項 (1)：討論本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修正案。 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/04/27 10.停止過戶截止日期：115/06/25 11.其他應敘明事項：因應115年度電子投票系統自動淑入格式規定，特此更正召集事由。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.