本資料由　 (上櫃公司) 2755 揚秦　公司提供

序號	5	發言日期	110/03/19	發言時間	19:03:22
發言人	蔡國憲	發言人職稱	經理	發言人電話	033412298#2661
主旨	公告本公司董事會決議召開110年股東會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/19
說明	1.董事會決議日期:110/03/19 2.股東會召開日期:110/06/24 3.股東會召開地點:桃園市中壢區合江路16號 4.召集事由一、報告事項: （一）本公司一○九年度營業報告 （二）審計委員會審查本公司一○九年度決算表冊報告 （三）本公司一○九年度員工酬勞及董監酬勞分派報告 （四）修訂本公司「道德行為準則」報告 （五）修訂本公司「董事會議事規則」報告 5.召集事由二、承認事項: （一）本公司一○九年度營業報告書及財務報表案 （二）本公司一○九年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: （一）修訂本公司「股東會議事規則」案 （二）修訂本公司「董事選舉辦法」案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/04/26 11.停止過戶截止日期:110/06/24 12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無 14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.