| 本資料由 (上櫃公司) 2948 寶陞 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 115/06/09 | 發言時間 | 15:17:44 | 發言人 | 黃楷倫 | 發言人職稱 | 董事長兼總經理 | 發言人電話 | 02-27261668 |
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| 主旨 | 公告本公司115年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 115/06/09 |
| 說明 | 1.股東常會日期:115/06/09 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 通過全面改選董事案，當選名單如下： 董事：黃楷倫(雲杉國際(股)公司代表人) 董事：劉國棟(竹昇有限公司代表人) 董事：鄭弘寬(沐盈有限公司代表人) 董事：林明哲 獨立董事：游張松 獨立董事：蘇上泳 獨立董事：陳聖儒 獨立董事：張敏蕾 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過114年度盈餘轉增資發行新股案。 (2)通過解除新任董事之競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無。 | ||||
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