本資料由　 (上櫃公司) 3288 點晶　公司提供

序號	1	發言日期	115/06/08	發言時間	14:01:18
發言人	金際遠	發言人職稱	董事長	發言人電話	03-5645656
主旨	本公司一一五年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	115/06/08
說明	1.股東常會日期:115/06/08 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一四年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一四年度各項決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:董事當選名單:金際遠、李淑華、金紀元商貿有限公司 、曾令遠、張智強、獨立董事當選名單:李其源、葉高陞、王瑾瑞、魏哲弘。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司擬辦理私募發行普通股案。 (2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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