| 本資料由 (上櫃公司) 3349 寶德 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 115/06/01 | 發言時間 | 12:04:23 | 發言人 | 盧賀隆 | 發言人職稱 | 董事長兼總經理 | 發言人電話 | 02-82271093 |
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| 主旨 | 公告本公司115年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 115/06/01 |
| 說明 | 1.股東常會日期:115/06/01 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一四年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂寶德科技股份有限公司「公司章程」 部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一四年度營業報告書及財務報表 案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:補選一席董事案。 當選名單如下: 法人董事永鉞投資有限公司代表人邱暉智 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過解除新任董事競業禁止案。 (2)通過辦理私募現金增資發行普通股案。 (3)通過擬以低於市價發行員工認股權憑證案。 7.其他應敘明事項:無。 | ||||
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