1.股東會決議日:115/06/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
原任董事
(1)恆盈泰資本投資股份有限公司代表人 湯棋同
(2)恆盈泰資本投資股份有限公司代表人 王凱平
(3)恆盈泰資本投資股份有限公司代表人 曾添銘
新任獨立董事
(5)許明雄 獨立董事
(6)胡正憲 獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
原任董事
(1)恆盈泰資本投資股份有限公司代表人 湯棋同/澄易環境科技股份有限公司負責人
(2)恆盈泰資本投資股份有限公司代表人 王凱平/螢達國際生物科技有限公司負責人
(3)恆盈泰資本投資股份有限公司代表人 曾添銘/傳誠投資顧問股份有限公司協理、
永邑國際集團股份有限公司董事
新任獨立董事
(5)許明雄 獨立董事/青田會計師事務所執業會計師
將來國際管理顧問股份有限公司 監察人
(6)胡正憲 獨立董事/GRDA信託集團 合規官/法遵暨風控長
泰達公司 董事會助理
臺灣警察專科學校 兼任講師
4.許可從事競業行為之期間:115/06/16~117/05/15
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
已發行股份總數過半股東之出席，
出席股東表決權過三分之二以上之同意行之。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:原任董事恆盈泰資本投資股份有限公司代表人王凱平，於115年
5月28日接獲法人股東恆盈泰資本投資股份有限公司聲明解任，暫未指派新任代表人。 |