| 本資料由 (上櫃公司) 3558 神準 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 115/06/17 | 發言時間 | 19:55:35 | 發言人 | 喻鳳筱 | 發言人職稱 | 經營管理部副總經理 | 發言人電話 | 03-3289289 |
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| 主旨 | 代子公司恩嘉科技股份有限公司公告董事會決議召開 115年第1次股東臨時會 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 115/06/17 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:115/06/17 2.股東臨時會召開日期:115/07/03 3.股東臨時會召開地點:台北市南港區南港路一段209號10樓 4.召集事由一、報告事項:無 5.召集事由二、承認事項:無 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部份條文案 (2)訂定本公司「資金貸與他人作業程序」案 (3)訂定本公司「背書保證作業程序」案 (4)訂定本公司「取得或處分資產處理程序」案 (5)訂定本公司「股東會議事規定」案 (6)訂定本公司「董事及監察人選任辦法」案 (7)解除董事及其代表人競業禁止案 7.召集事由四、選舉事項:補選監察人一席案 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:115/06/19 11.停止過戶截止日期:115/07/03 12.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |