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| 序號 | 1 | 發言日期 | 115/06/23 | 發言時間 | 13:41:12 | 發言人 | 林劍青 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | (07)695-5222 |
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| 主旨 | 公告本公司115年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 115/06/23 |
| 說明 | 1.股東常會日期:115/06/23 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司114年度盈餘分配表。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告書暨 合併財務報告及個體財務報告案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事7席(含獨立董事3席)，當選名單如下 董事:王勝義 董事:賴清渠 董事:陳勁州 董事:李永鐽 獨立董事:徐志明 獨立董事:邱郁菁 獨立董事:王佳琪 6.重要決議事項五、其他事項: (1)解除新任董事競業禁止之限制案。 (2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 7.其他應敘明事項:無。 | ||||
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