公司代號

公司名稱

公司章程

董事任期 (起)

董事任期 (迄)

董監事缺 額(解任)情形

全體董事 席次(註1)

董事中獨 立董事席 次(註1)

於中華民國 設有戶籍之董事 (含獨立董事)(註3)

審計委員 會設置情 形

薪資報酬 委員會設 置情形

法律顧問

公司專責 處理股東 建議或糾 紛

備註

董事 席次 (含獨 立董 事)

獨立 董事 席次

監察 人席 次

董事 缺額 人數 (含獨 立董 事)

獨立 董事 缺額 人數

監察 人缺 額人 數

應占 全體董事 席次比率 (註2)

實際 選任席次

占全體董事會 席次比率

5493

三聯

5~7

不少於2人

0

115/06/04

118/06/03

0

0

0

7

3

-

-

-

有

有

知隨法律事務所 / 羅天佑 律師

電話：(02)2708-1730#301 傳真：(02)2703-1561 電子郵件：grace_chen@sanlien.com 人員:財務長 陳秀蕙小姐 地址：台北市復興南路一段390號5樓之3

註1：公司全體董事或獨立董事席次係指本屆應選名額