本資料由　 (上櫃公司) 6203 海韻電　公司提供

序號	4	發言日期	115/06/15	發言時間	19:12:16
發言人	裴琳	發言人職稱	特助	發言人電話	02-26590338
主旨	公告本公司115年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	115/06/15
說明	1.股東常會日期:115/06/15 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告書 及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選舉本公司董事案。 當選人名單如下： (1)董事:張昀琦 (2)董事:張敦凱 (3)董事:擎海股份有限公司代表人張修誠 (4)董事:擎海股份有限公司代表人林耀欽 (5)獨立董事:林青青 (6)獨立董事:張家齊 (7)獨立董事:薛榮棠 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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