Carl Zeiss Meditec AGJena§§ 264 Abs. 3, 264b HGB zum Geschäftsjahr vom 01.10.2019 bis zum 30.09.2020GesellschafterbeschlussUnter Verzicht auf alle gesetzlichen und gesellschaftsvertraglichen Formen und Fristen der Einberufung und Ankündigung hält die alleinige Gesellschafterin der Carl Zeiss Meditec Asset Management Verwaltungsgesellschaft mbH, Jenadie Carl Zeiss Meditec AG, Jena hiermit eine ordentliche Gesellschafterversammlung ab und fasst folgenden Beschluss: Die Gesellschafterin stimmt der Inanspruchnahme der Befreiungsmöglichkeit gern. § 264 Abs. 3 HGB hinsichtlich Aufstellung eines Jahresabschlusses nach den maßgeblichen Bestimmungen, Prüfung und Offenlegung für den Jahresabschluss der Gesellschaft zum 30. September 2020 zu. Es bestehen mittelbare oder unmittelbare Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge mit der Carl Zeiss Meditec AG, die jeweils eine Verlustübernahmeverpflichtung nach § 302 AktG (analog) zum Inhalt haben. Jena, den 30. September 2020
Carl Zeiss Meditec AG Jena Die Gesellschafterin Dr. Ludwin Monz Justus Wehmer GesellschafterbeschlussUnter Verzicht auf alle gesetzlichen und gesellschaftsvertraglichen Formen und Fristen der Einberufung und Ankündigung hält die alleinige Gesellschafterin der Carl Zeiss Meditec Vertriebsgesellschaft mbH, Oberkochendie Carl Zeiss Meditec Asset Management Verwaltungsgesellschaft mbH, Jena hiermit eine ordentliche Gesellschafterversammlung ab und fasst folgenden Beschluss: Die Gesellschafterin stimmt der Inanspruchnahme der Befreiungsmöglichkeit gern. § 264 Abs. 3 HGB hinsichtlich Aufstellung eines Jahresabschlusses und Lageberichts nach den maßgeblichen Bestimmungen, Prüfung und Offenlegung für den Jahresabschluss und Lagebericht der Gesellschaft zum 30. September 2020 zu. Es bestehen mittelbare oder unmittelbare Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge mit der Carl Zeiss Meditec AG, die jeweils eine Verlustübernahmeverpflichtung nach § 302 AktG (analog) zum Inhalt haben. Jena, den 30. September 2020
Carl Zeiss Meditec Asset Management Verwaltungsgesellschaft mbH Jena Die Gesellschafterin Justus Wehmer Michael Holzner |