Carl Zeiss Meditec AGJena§§ 264 Abs. 3, 264b HGB zum Geschäftsjahr vom 01.10.2023 bis zum 30.09.2024GesellschafterbeschlussUnter Verzicht auf alle gesetzlichen und
gesellschaftsvertraglichen Formen und Fristen der
Einberufung und Ankündigung hält die alleinige
Gesellschafterin der
Carl Zeiss Meditec Asset Management
Verwaltungsgesellschaft mbH, Jena die Carl Zeiss Meditec
AG, Jena
hiermit eine ordentliche Gesellschafterversammlung ab
und fasst folgenden Beschluss:
Die Gesellschafterin stimmt der Inanspruchnahme der
Befreiungsmöglichkeit gem. § 264 Abs. 3 HGB
hinsichtlich Aufstellung eines Jahresabschlusses nach den
maßgeblichen Bestimmungen, Prüfung und
Offenlegung für den Jahresabschluss der Gesellschaft
zum 30. September 2024 zu.
Es bestehen mittelbare oder unmittelbare Beherrschungs-
und Gewinnabführungsverträge mit der Carl Zeiss
Meditec AG, die jeweils eine
Verlustübernahmeverpflichtung nach § 302 AktG
(analog) zum Inhalt haben.
Jena, 30. September 2024 Die Gesellschafterin Carl Zeiss Meditec AG, Jena Justus Felix Wehmer i.V. Sebastian Frericks GesellschafterbeschlussUnter Verzicht auf alle gesetzlichen und
gesellschaftsvertraglichen Formen und Fristen der
Einberufung und Ankündigung hält die alleinige
Gesellschafterin der
Carl Zeiss Meditec Vertriebsgesellschaft mbH, Oberkochendie Carl Zeiss Meditec Asset Management
Verwaltungsgesellschaft mbH, Jena hiermit eine ordentliche
Gesellschafterversammlung ab und fasst folgenden Beschluss:
Die Gesellschafterin stimmt der Inanspruchnahme der
Befreiungsmöglichkeiten gern. §264 Abs. 3 HGB
hinsichtlich Aufstellung eines Jahresabschlusses und
Lageberichts nach den maßgeblichen Bestimmungen,
Prüfung und Offenlegung für den Jahresabschluss
und Lagebericht der Gesellschaft zum 30. September 2024 zu.
Es bestehen mittelbare oder unmittelbare Beherrschungs-
und Gewinnabführungsverträge mit der Carl Zeiss
Meditec AG, die jeweils eine
Verlustübernahmeverpflichtung nach § 302 AktG
(analog) zum Inhalt haben.
Jena, den 30.09.2024 Die Gesellschafterin Carl Zeiss Meditec Asset Management Verwaltungsgesellschaft mbH Justus Felix Wehmer Sebastian Frericks |