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| 序號 | 1 | 發言日期 | 115/06/17 | 發言時間 | 16:10:19 | 發言人 | 王淑靜 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | 02-29998261 |
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| 主旨 | 公告本公司115年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 115/06/17 |
| 說明 | 1.股東常會日期:115/06/17 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一百一十四年度虧損撥補案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一百一十四年度營業報告書及 財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉九席董事(含四席獨立董事)案 當選名單如下： 法人董事:訊舟科技股份有限公司代表人:潘良榮 法人董事:訊舟科技股份有限公司代表人:洪榮隆 法人董事:訊舟科技股份有限公司代表人:王淑靜 法人董事:訊舟科技股份有限公司代表人:廖若穎 法人董事:訊舟科技股份有限公司代表人:許又壬 獨立董事:汪德溥 獨立董事:朱紹璋 獨立董事:甘錫瀅 獨立董事:張清雲 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過辦理私募現金增資發行普通股案 (2)通過解除新任董事競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無 | ||||
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