AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 6.5.2021 klo 12.00
Ahlstrom-Munksjö Oyj:n varsinainen yhtiökokous (”Yhtiökokous”) pidettiin tänään
Helsingissä. Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi Yhtiökokous
järjestettiin eduskunnan 2.10.2020 hyväksymän väliaikaisen lain (677/2020)
nojalla siten, että osakkeenomistajat pystyivät osallistumaan Yhtiökokoukseen ja
käyttämään osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon,
esittämällä vastaehdotuksia ennakkoon ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon.
Kokouksessa oli edustettuna yhteensä 109 810 963 osaketta ja ääntä, mikä vastasi
noin 94,95 prosenttia Ahlstrom-Munksjön kaikista osakkeista ja äänistä.
Yhtiökokous kannatti kaikkia hallituksen ja SPA Holdings 3 Oy:n Yhtiökokoukselle
tekemiä ehdotuksia vähintään noin 95,07 prosentin osuudella Yhtiökokouksessa
edustetuista osakkeista.
Yhtiökokous vahvisti vuoden 2020 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille
ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2020.
Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2020
päättyneeltä tilikaudelta ei makseta osinkoa.
Toimielinten palkitsemisraportin vahvistamine
Yhtiökokous päätti vahvistaa toimielinten palkitsemisraportin hallituksen
ehdotuksen mukaisesti.
Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Yhtiökokous päätti SPA Holdings 3 Oy:n ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen
ja hallituksen valiokuntien vuosipalkkiot ovat seuraavat:
Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 130 000 euroa, varapuheenjohtajan 90
000 euroa ja muiden jäsenten 65 000 euroa. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan
vuosipalkkio on 15 000 euroa ja muiden tarkastusvaliokunnan jäsenten 7 500
euroa. Henkilöstövaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio on 10 000 euroa ja
muiden jäsenten 5 000 euroa.
Matkakustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan.
Kukin hallituksen jäsen on oikeutettu pidättäytymään palkkiosta.
Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen ja hallituksen jäsenten
valitseminen
Yhtiökokous päätti SPA Holdings 3 Oy:n ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen
jäsenten lukumäärää on seitsemän.
Yhtiökokous päätti SPA Holdings 3 Oy:n ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen
valitaan uudelleen Alexander Ehrnrooth, Lasse Heinonen, Halvor Meyer Horten,
Peter Seligson, Ivano Sessa, Michael Siefke ja Karl-Henrik Sundström.
Hallituksen toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
saakka.
Tilintarkastajan valitseminen ja tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Yhtiökokous valitsi hallituksen ehdotuksen mukaisesti tilintarkastajaksi
uudelleen KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi
tilintarkastajaksi KHT Anders Lundinin.
Yhtiökokous päätti edelleen, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan yhtiön
hyväksymän laskun mukaan.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen
päättämään osakeannista ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai
useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Valtuutus kattaisi yhteensä
enintään 115 000 000 osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella
saatavat osakkeet), mikä vastaa noin 100 % yhtiön osakemäärästä ehdotuksen
tekohetkellä. Hallitus on valtuutettu päättämään joko uusien osakkeiden
antamisesta tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta.
Valtuutusta voidaan käyttää yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen
rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön taseen ja rahoitusaseman
vahvistamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen,
tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.
Valtuutus oikeuttaa myös päättämään maksuttomasta osakeannista yhtiölle
itselleen ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön ja sen
tytäryhteisöjen hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä.
Hallitus on oikeutettu päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeudesta
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen.
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti,
mutta valtuutus päättyy kuitenkin viimeistään kahdeksantoista (18) kuukauden
kuluessa Yhtiökokouksen päättymisestä. Valtuutus kumoaa yhtiön aiemman
ylimääräisen yhtiökokouksen 19.2.2021 antaman osakeantivaltuutuksen.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta sekä niiden
pantiksi ottamisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta sekä niiden pantiksi ottamisesta. Valtuutuksen perusteella voidaan
hankkia tai ottaa pantiksi yhteensä enintään 11 500 000 yhtiön omaa osaketta,
mikä vastaa noin 10 % yhtiön osakemäärästä ehdotuksen tekohetkellä, ottaen
kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön ja sen tytäryhteisöjen
hallussa tai panttina kulloinkin olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä.
Osakkeet voidaan hankkia tai ottaa pantiksi yhdessä tai useammassa erässä ja
joko kaikille osakkeenomistajille samoin ehdoin suunnatun tarjouksen kautta tai
muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa julkisessa
kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Osakkeet hankittaisiin yhtiön
vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla.
Osakkeet hankittaisiin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, yhtiöllä
pidettäviksi tai mitätöitäviksi. Hallitus on valtuutettu päättämään kaikista
muista omien osakkeiden hankkimisen ja pantiksi ottamisen ehdoista.
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti,
mutta valtuutus päättyy kuitenkin viimeistään kahdeksantoista (18) kuukauden
kuluessa Yhtiökokouksen päättymisestä. Valtuutus kumoaa yhtiön aiemman
varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2020 antaman omien osakkeiden
hankkimisvaltuutuksen.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 220 000 euron
lahjoituksista hyväntekeväisyyteen tai muihin vastaaviin hallituksen tarkemmin
määrittelemiin kohteisiin. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen asti.
Yhtiökokousasiakirjat
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä osoitteessa www.ahlstrom
-munksjo.com/fi/Sijoittajat/Konsernin-hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2021/
viimeistään 20.5.2021 alkaen.
Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset
Hallituksen puheenjohtajan ja pysyvien valiokuntien jäsenten valitseminen
Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan, joka pidettiin heti Yhtiökokouksen
jälkeen, puheenjohtajaksi Ivano Sessan.
Hallitus päätti perustaa kaksi pysyvää valiokuntaa, tarkastusvaliokunnan sekä
henkilöstövaliokunnan. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Halvor Meyer
Horten (puheenjohtaja), Alexander Ehrnrooth, Lasse Heinonen ja Ivano Sessa.
Henkilöstövaliokunnan jäseniksi valittiin Ivano Sessa (puheenjohtaja), Peter
Seligson ja Michael Siefke.
Lisätietoja:
Johan Lindh, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, 010 888 4994,
johan.lindh@ahlstrom-munksjo.com
Juho Erkheikki, sijoittajasuhdepäällikkö, 010 888 4731, juho.erkheikki@ahlstrom
-munksjo.com
Ahlstrom-Munksjö lyhyesti
Ahlstrom-Munksjö on johtava kuitupohjaisten materiaalien valmistaja, joka
tarjoaa innovatiivisia ja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja asiakkailleen
maailmanlaajuisesti. Tavoitteenamme on laajentaa kuitupohjaisten arkipäivän
ratkaisujen käyttöä. Tarjontamme koostuu suodatinmateriaaleista,
irrokepohjapapereista, elintarvike- ja juomateollisuuden
käsittelymateriaaleista, laminaattipapereista, hiomatuotteiden ja teippien
pohjapapereista, sähköteknisistä papereista, lasikuitumateriaaleista,
terveydenhuollon kankaista sekä energian varastointi- ja
diagnostiikkasovelluksista. Lisäksi tarjoamme laajan valikoiman muita
erikoispapereita teollisuuden ja kuluttajien käyttöön. Liikevaihtomme on noin
2,7 miljardia euroa vuodessa ja meitä on noin 7 800 henkilöä. Lue lisää
osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com.