Ad-hoc | 12 August 2010 07:17
Genolier Swiss Medical Network (GSMN) / AGM/EGM/AGM/EGM 12.08.2010 07:17 Dissemination of a Adhoc News, transmitted by DGAP - a company of EquityStory AG. The issuer is solely responsible for the content of this announcement. --------------------------------------------------------------------------- Chers actionnaires, Révocation de la convocation de l'Assemblée générale extraordinaire du 16 août 2010 Par envoi du 23 juillet 2010, le Conseil d'administration de notre société avait convoqué une Assemblée générale pour le 16 août 2010, à 14h00. La convocation relative à cette Assemblée générale mentionnait à l'objet no. 3 de l'ordre du jour le rapport de PricewaterhouseCoopers (PwC) au sujet de la situation de la société. Les constatations découlant des éléments de fait qui ressortent du projet de rapport de PwC, tel que soumis au Conseil d'administration, ont amené ce dernier à requérir un avis de droit auprès d'une étude d'avocats spécialisée en droit pénal, afin d'obtenir une appréciation juridique de certains de ces éléments de fait. Sur la base de cet avis de droit, le Conseil d'administration se voit dans l'obligation de déposer une plainte pénale contre au moins un membre de l'ancienne direction de la société. Dès lors qu'il s'agit d'une personne qui est proposée à l'élection au conseil d'administration à la prochaine assemblée générale extraordinaire, et que certains éléments du rapport de PwC doivent encore être approfondis, cette assemblée générale extraordinaire ne peut être tenue, comme prévu, le 16 août 2010. Il est en effet impératif que tous les actionnaires, en particulier ceux qui auraient décidé d'exprimer leur vote par procuration, puissent exprimer leur vote sur une base dûment informée. En outre, ceci permettra aux personnes proposées à l'élection au Conseil d'administration de prendre dûment, et de manière approfondie, connaissance des constatations du rapport de PwC avant l'assemblée générale extraordinaire. Par conséquent, le Conseil d'administration se voit, à regret, dans l'obligation de révoquer par la présente la convocation à l'Assemblée générale extraordinaire qui devait se tenir le 16 août 2010. Cette révocation fera l'objet d'une publication dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) du 13 août 2010. Convocation d'une Assemblée générale extraordinaire pour le 6 septembre 2010 Pour ne pas retarder inutilement le processus, le Conseil d'administration a également décidé d'immédiatement convoquer une nouvelle Assemblée générale extraordinaire, avec le même ordre du jour, pour la première date possible, soit pour le 6 septembre 2010. Cette nouvelle convocation est jointe en annexe à la présente et fera l'objet d'une publication dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) le 16 août 2010. Le délai pour la réception des bulletins d'inscription et procurations permettant aux actionnaires qui ne pourront participer en personne à l'Assemblée générale extraordinaire du 6 septembre 2010 de donner des instructions de vote échoit le 3 septembre 2010. Le Conseil d'administration déplore les désagréments que la révocation de la convocation de l'Assemblée générale extraordinaire du 16 août 2010 pourrait causer aux actionnaires, mais il estime que ce report est nécessaire dans l'intérêt de la société et de ses actionnaires. Nous espérons néanmoins vivement que vous pourrez participer à l'Assemblée générale extraordinaire ainsi convoquée pour le 6 septembre 2010 ou vous y faire représenter, afin d'apporter votre soutien à l'action que le Conseil d'administration et la direction actuels poursuivent dans votre intérêt et celui de la société. Avec nos meilleures salutations, Professeur Hans-Reinhard Zerkowski Président du Conseil d'administration Dr. Michael Schroeder Membre du Conseil d'administration 12.08.2010 Ad hoc announcement, Financial News and Press Release distributed by DGAP. Media archive at www.dgap-medientreff.de and www.dgap.de ---------------------------------------------------------------------------