Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1 REHA ÇIRAK Yönetim Kurulu Başkanı ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 13.03.2013 18:48:27


Adres Acıselsan Cad. No:1 Acıpayam-DENİZLİ
Telefon 258 - 5181124
Faks 258 - 5181599
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 258 - 5181122
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 258 - 5181123
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI


Karar Tarihi 13.03.2013
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2012
Tarihi ve Saati 13.04.2013 11:00
Adresi Acıselsan Cad. No:1 Acıpayam-DENİZLİ
Gündem 1-Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi.
2-Yönetim kurulunca hazırlanan 2012 yılı yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
3-2012 Yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporu'nun ve Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması.
4-2012 Yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5-Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin ibrası.
6-Kârın kullanım şeklinin belirlenmesine yönelik Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması.
7-Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
8-Türk Ticaret Kanunu'na göre yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması.
9-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince denetçi (Bağımsız Denetleme Kuruluşu) seçimi.
10-Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile; şirket esas sözleşmesinin "sermaye" başlıklı 6., "şirketin temsil ve ilzamı" başlıklı 10., "denetim kurulu" başlıklı 11., "genel kurul" başlıklı 12. ve "karın tespiti ve dağıtımı" başlıklı 15.inci maddesinin yeni şekli ile görüşülmesi ve onaylanması.
11-Şirketin genel kurullarının çalışma usul ve esaslarının belirlendiği Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Genel Kurul İç Yönergesi" 
hakkında karar alınması.
12-Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi 
verilmesi.
13-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi 
verilmesi.
14-Şirketin bağış ve yardımlara ilişkin politikasının okunması, sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2012 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurulun bilgisine sunulması.
15-Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak kâr payı dağıtım politikası hakkında ortakların bilgilendirilmeleri.
16-Yönetim Kurulu üyelerine, Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi.
17-Dilekler ve kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 13 Nisan 2013 Cumartesi günü, saat 11:00'de Acıselsan Caddesi No:1 Acıpayam/Denizli adresindeki Şirket merkezinde yapılacaktır.
Şirketimiz olağan genel kurul toplantısına pay sahipleri bizzat kendileri katılabilecekleri gibi temsilcileri aracılığıyla da katılabilirler.

Genel Kurula şahsen katılmak isteyen pay sahiplerinin ise, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sisteminde yer alan "Pay Sahipleri Listesi"nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir.

Kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi ve "Talimat Bildirim Formu" düzenlemeleri gerekmektedir.
Toplantıya bizzat iştirak etmeyecek ve toplantıda kendilerini vekâleten temsil ettirecek pay sahiplerinin vekâletnamelerini, aşağıdaki forma göre düzenlemeleri veya vekaletname örneğini şirket merkezi veya www.aciselsan.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No.8 Tebliği hükümleri çerçevesinde imzaları noterce onaylanmış bu vekâletnameleri şirket merkezinde yapılacak toplantıya katılımları sırasında getirmeleri gerekmektedir.

2012 faaliyet yılına ait Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporları, Bilanço, Gelir Tablosu ve Karın Dağıtılması ile ilgili Yönetim Kurulu teklifi, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Genel Kurul toplantı tarihinden asgari 3 hafta önceden şirketimizin www.aciselsan.com.tr adresindeki "Yatırımcı İlişkileri" sayfasından erişilebilir olacağı gibi, şirket merkezinde de pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.
Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
Saygılarımızla,
Acıselsan Acıpayam Seluloz Sanayi ve Ticaret A.Ş
Yönetim Kurulu


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.