|
|
| 1 | İBRAHİM MUZAFFER ÖZTÜRK | MUHASEBE MÜDÜRÜ | AKSİGORTA A.Ş. | 15.03.2011 17:18:32 | |
| Ortaklığın Adresi | : | MECLİSİ MEBUSAN CD. NO. 67 FINDIKLI-İSTANBUL |
| Telefon ve Faks No. | : | 0212 393 43 00 - 334 39 00 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0212 393 46 10 - 245 16 87 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | Yok |
| Özet Bilgi | : | Aksigorta A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantısına ait gün, yer, gündem Bildirimi hk |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 15.03.2011 |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 01.01.2010-31.12.2010 |
| Tarihi | : | 14.04.2011 |
| Saati | : | 14:00 |
| Adresi | : | MECLİSİ MEBUSAN CD. NO. 67 FINDIKLI-İSTANBUL |
|
Aksigorta A.Ş Yönetim Kurulu'nun 15 Mart 2011 saat 14.00'ta yapılan toplantısında; Hissedarlar Olağan Genel Kurul Toplantısının 14 Nisan 2011 Perşembe Günü Saat 14:00'de İstanbul, Fındıklı, Meclis-i Mebusan Cad. No:67'de yapılmasına ve gündemin aşağıdaki şekilde olmasına
Gündem 1- Açılış ve Divan Teşekkülü, 2- Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi, 3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporlarının okunması ve müzakeresi, 4- Yıl içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması, 5- Bilanço kar/zarar hesaplarının okunması ve müzakeresi 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmeleri 7- Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin tasvibi, 8- Yıl içinde boşalan denetçi yerine atanan denetçinin tasvibi, 9- Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Dış Denetleme şirketinin Genel Kurula sunulması 10- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi, karar verildi. |
|
|
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|