|
|
| 1 | GÜLNUR TÜCCAR | MUHASEBE MÜDÜRÜ | AKSİGORTA A.Ş. | 16.04.2013 19:20:08 | |
| 2 | ERKAN ŞAHİNLER | GENEL MÜDÜR YRD. | AKSİGORTA A.Ş. | 16.04.2013 19:23:16 | |
| Adres | Meclis-i Mebusan Cad. No: 67 Fındıklı |
| Telefon | 212 - 3934300 |
| Faks | 212 - 3343900 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 3934508 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 2451687 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | Aksigorta A.Ş. 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Tarihi ve Saati | 16.04.2013 17:00 |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2012 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2012 |
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Alınan Kararlar |
1. Açılış ve toplantı başkanlığı oluşturulmuştur.
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmiştir. 3. 2012 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun özeti okunmuş, müzakere edilmiş ve kabul edilmiştir. 4. 2012 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. 5. Şirketin 2013 yılında yapılacak olan bağış sınırları belirlenmiştir. 6. 2012 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. 7. 2012 yılı içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. 8. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkerinin 1.3.7. ilkesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. 9. Kar dağıtım politikası onaylanmıştır. 10. 2012 yılına ait bilanço ve kar/zarar hesapları okunmuş, müzakere edilmiş ve tasdiklenmiştir. 11. 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu ibra edilmiştir. 12. Yönetim Kurulu'nun, 2012 yılı karının dağıtımıyla ilgili teklifi görüşülerek kabul edilmiştir. 13. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim hakları belirlenmiştir. 14. Yıl içinde 6103 sayılı kanunun 25.maddesine uyum amacıyla yeniden atanan Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Kurulca onaylanmıştır. 15. 2013 yılı için Güney Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst&Young) firmasının denetçi olarak seçilmesine karar verilmiştir. 16. Yönetim Kurulu'nun hazırladığı Genel Kurul'un Çalışma ve Usulleri Hakkında İç Yönerge onaylanmıştır. 17. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri İçin izin verilmiştir. |
| Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
| Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Peşin |
| Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) |
| AKGRT(Eski),TRAAKGRT91O5 | 0,1460000 | 0,1241000 |
| Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi |
| 18.04.2013 |
| Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? | Hayır |