|
|
| 1 | ERKAN ŞAHİNLER | GENEL MÜDÜR YRD. | AKSİGORTA A.Ş. | 19.02.2016 15:42:59 | |
| 2 | GÜLNUR KURT | MUHASEBE MÜDÜRÜ | AKSİGORTA A.Ş. | 19.02.2016 15:45:22 | |
| Adres | Poligon Caddesi Buyaka 2 Sitesi Kule:1 Kat:0-6 34771 Ümraniye/İSTANBUL |
| Telefon | 216 - 2808888 |
| Faks | 216 - 2808800 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 216 - 2809758 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 216 - 2808200 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | Aksigorta A.Ş. 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı tarih, yer ve gündemin tespiti |
| Karar Tarihi | 19.02.2016 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2015 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2015 |
| Tarihi ve Saati | 24.03.2016 14:00 |
| Adresi | İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, Sabancı Center |
| Gündem |
1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2- 2015 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi, 3- 2015 Yılına Ait Denetçi Raporlarının özetinin okunması, 4- 2015 Yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5- 2015 yılı Kârının/Zararının kullanım şeklinin belirlenmesi 6- 2015 Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyenin Genel Kurul onayına sunulması, 7- 2015 Yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmesi, 8- 2015 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 9- Şirketin 2016 Yılında yapılacak olan bağış sınırlarının belirlenmesi, 10- Şirketin 2016 yılı mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası kanunu ve Sigortacılık mevzuatı uyarınca denetimi için Denetçi seçimi, 11- T.C. Başbankanlık Sermaye Piyasası Kurulu; T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandığı şekliyle, Şirket Esas Sözleşmesinin 8. maddesinin değiştirilmesinin Genel Kurul onayına sunulması 12- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| İlgili İşlem | KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi |