|
|
| 1 | ALİ İHSAN BEYHAN | YÖN. KUR. BŞK. | AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş. | 04.01.2011 13:28:44 | |
| 2 | HASAN ALİ DOĞAN | MALİ İDA. İŞL. MD. | AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş. | 04.01.2011 14:35:38 | |
| Ortaklığın Adresi | : | PİRİ MEHMET MAHALLESİ MİMAR SİNAN CADDESİ MİRALAY MUSTAFA NURİ BEY İŞHANI KAT:2/77 ISPARTA |
| Telefon ve Faks No. | : | 0 246 232 60 44 - 0 246 232 32 31 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0 246 232 60 44-0 246 232 32 31 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | YOK |
| Özet Bilgi | : | Pay Sahipleri ve A grubu Pay sahipleri Olağan Üstü Genel Kurul Toplantısı.04/01/2011 TARİH 394 SAYILI Yönetim Kurul kararı |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 04.01.2011 |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Diğer |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | olağan üstü genel kurul toplantısı |
| Tarihi | : | 24.01.2011 |
| Saati | : | 10:00 / 11:00 |
| Adresi | : | Piri Mehmet Mah.Mimar Sinan Cad. Miralay Mustafa Nuri Bey İş Hanı Kat:2/77 ISPARTA adresindeki Şirket Merkezimizde |
|
İLAN
AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN TİCARET SİCİL NO.4365/5489 PAY SAHİPLERİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU İLE A GRUBU PAY SAHİPLERİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI SAYIN ORTAĞIMIZ, Şirketimizin Ana sözleşmesinin 4, 7, 11, 12, 14, 17, 19, 21, 23, 28, 29 ve 30 uncu Maddelerinin değiştirilmesine ,sözleşmeden 13, 15, 16, 18 ve 20 inci maddelerinin çıkarılmasına; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.12.2010 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-1693 / 13152 sayı ile, T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 03.01.2011 tarih ve B.14.0.İTG.0.10.00.01/351.02-31186-286/0015 sayı ile tasdikinden geçen ekli tadil metinlerinin, Pay Sahipleri Olağan üstü genel kurul onayına sunulması için yapılacak toplantının 24 Ocak 2011 Pazartesi günü saat 10.00'da Piri Mehmet Mah.Mimar Sinan Cad. Miralay Mustafa Nuri Bey İş Hanı Kat:2/77 ISPARTA adresindeki Şirket Merkezimizde yapılacaktır. Aynı Tarih ve yerde Pay Sahipleri Olağan Üstü Genel Kurulundan sonra Saat 11:00'da A Grubu Pay sahipleri aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere kendi aralarında toplanacaktır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. Maddesi gereğince Olağan Üstü Genel Kurul Toplantısına davet için Pay Sahiplerimize ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir. Olağan Üstü Genel Kurul toplantısına katılmak isteyen ve Payları, Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan Pay sahiplerinden Olağan Üstü Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenlerin "Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin 2005/28 numaraları Genel Mektup eki Olağan Üstü Genel Kurula katılım için, İnternet aracılığı ile Merkezi Kayıt Kuruluşunun İhraççı MKS Uygulamasından 21 Ocak 2011 tarihinde saat 17:30 dan sonra Şirketimizce alınan Genel Kurul Blokaj ve Oy Hakkı (İntifa) Raporu esas alınacaktır. Toplantıya bizzat iştirak etmeyecek olan pay sahiplerinin, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile www.aksuenerji.com.tr PAY SAHİPLERİ OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ: 1- Açılış, Başkanlık Divanı seçimi (Başkan,Oy Toplayıcı,Katip) ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağına İmza Yetkisi Verilmesi, 2- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.12.2010 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-1693 / 13152 sayı ile, T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 03.01.2011 tarih ve B.14.0.İTG.0.10.00.01/351.02-31186-286/0015 sayı ile tasdikinden geçen Şirket Ana sözleşmesinin 4, 7, 11, 12, 14, 17, 19, 21, 23, 28, 29 ve 30 uncu Maddelerinin değiştirilmesine ,sözleşmeden 13, 15, 16, 18 ve 20 inci maddelerinin çıkarılmasına ilişkin ekli tadil metinlerinde yazılı olduğu şekilde genel kurul onayına sunulması, 3- Kapanış A GRUBU PAY SAHİPLERİ OLAĞAN ÜSTÜ TOPLANTI GÜNDEMİ: 1- Açılış, Başkanlık Divanı teşekkülü seçimi (Başkan,Oy Toplayıcı,Katip) ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağına İmza Yetkisi Verilmesi, 2- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.12.2010 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-1693 / 13152 sayı ile, T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 03.01.2011 tarih ve B.14.0.İTG.0.10.00.01/351.02-31186-286/0015 sayı ile tasdikinden geçen Şirket Ana sözleşmesinin 4, 7, 11, 12, 14, 17, 19, 21, 23, 28, 29 ve 30 uncu Maddelerinin değiştirilmesine ,sözleşmeden 13, 15, 16, 18 ve 20 inci maddelerinin çıkarılmasına ilişkin ekli tadil metinlerinde yazılı olduğu şekilde Pay Sahipleri Olağan Üstü genel kurulca alınan kararların onaylanması, 3- Kapanış. EK: Tadil Metinleri VEKALETNAME AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.'nin 24 Ocak 2011 Pazartesi günü saat 10.00'da Piri Mehmet Mah. Mimar Sinan Cad. Miralay Mustafa Nuri Bey İş Hanı Kat:2/77 ISPARTA adresinde yapılacak PAY SAHİPLERİ OLAĞAN ÜSTÜ Genel Kurul Toplantısında / Aynı Tarih ve yerde Pay sahipleri Olağan üstü Genel Kurulundan sonra Saat 11:00'da A Grubu Pay Sahipleri Olağan Üstü Genel Kurulu Toplantısında, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile,oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri incelemeye yetkili olmak üzere ................................... ........................Vekil tayin ediyorum. TEMSİL ETME YETKİSİNİN KAPSAMI a. Vekil,tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b. Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. TALİMATLAR: (Özel Talimatlar yazılır.) ........................................................................................................................................ c. Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. d. Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.(Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.) TALİMATLAR: (Özel Talimatlar yazılır.) ........................................................................................................................................ ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN: a. Tertip ve serisi : A GRUBU : 3.Tertip ( ), 5.Tertip ( ), 6.Tertip ( ) B GRUBU : 4.Tertip ( ), 5.Tertip ( ), 6.Tertip ( ) b. Numarası : Ekli Liste c. Adet-Nominal Değeri : A GRUBU .................Ad..-....................TL, B GRUBU .................Ad.- ....................TL d. Oy'da imtiyazı olup olmadığı : VARDIR ( ) YOKTUR ( ) e. Hamiline-Nama Yazılı olduğu :HAMİLİNE ORTAĞIN ADI SOYADI VE UNVANI : ADRESİ : İMZASI : NOT:1- (A) bölümünde (a),(b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir.(b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibinin vekaletname formunu doldurup,imzasını notere onaylattırması veya noterce onaylı imza sirkülerini imzasını taşıyan vekaletname formuna eklemesi zorunludur. 2- Bu Vekaletname Aynı Tarih ve yerde Pay Sahipleri Olağan Üstü Genel Kurulundan sonra Saat 11:00'da A Grubu Pay sahipleri Olağan Üstü Genel Kurulu içinde geçerlidir. |
|
|
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|