|
|
| 1 | İsmail Atilla SÜLDÜR | YÖN. KUR. ÜYESİ | AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş. | 08.04.2011 08:38:52 | |
| 2 | Hasan Ali DOĞAN | MALİ VE İDARİ İŞL. MÜD. | AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş. | 08.04.2011 08:40:34 | |
| Ortaklığın Adresi | : | PİRİ MEHMET MAHALLESİ MİMAR SİNAN CADDESİ MİRALAY MUSTAFA NURİ BEY İŞHANI KAT:2/77 ISPARTA |
| Telefon ve Faks No. | : | 0 246 232 60 44 - 0 246 232 32 31 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0 246 232 60 44-0 246 232 32 31 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | YOK |
| Özet Bilgi | : | 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURULTOPLANTISI HK.YÖN.KUR.KARARI |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 07.04.2011 |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 01/01/2010-31/12/2010 |
| Tarihi | : | 14.05.2011 |
| Saati | : | 10:00 |
| Adresi | : | Piri Mehmet Mah.Mimar Sinan Cad. Miralay Mustafa Nuri Bey İş Hanı Kat:2/77 ISPARTA adresindeki Şirket Merkezimizde |
|
AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş'NİN 14 MAYIS 2011 TARİHLİ 2010 YILI 26.OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ:
1- Açılış, Başkanlık Divanı seçimi (Başkan,Oy Toplayıcı,Katip) ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağına İmza Yetkisi Verilmesi, 2- 2010 yılı Faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçiler ve Bağımsız Dış Denetim Şirketi tarafından verilen Raporların okunması, müzakeresi ve ayrı ayrı onaya sunulması 3- 2010 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının okunması, müzakeresi ve ayrı ayrı onaya sunulması, 4- 2010 Yılı kar dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 5- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin Şirketin 2010 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin aylık ücretlerinin tespiti, 7- Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan Şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, T.Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. Maddelerine göre müsaade verilmesi, 8- Yönetim Kurulu tarafından 2011 Hesap dönemi için bir yıllığına seçilen Bağımsız Denetleme kuruluşu Mgi Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik 9- 2010 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında, Genel Kurula bilgi verilmesi, 10- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı kapsamında verilen Teminat, Rehin ve İpotekler hususunda ortaklara bilgi verilmesi, 11- Dilek, Temenniler ve Kapanış. |
|
|
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|