Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	Ali İhsan BEYHAN	YÖN. KUR. BAŞKANI	AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.	06.04.2016 13:59:30
2	İsmail Atilla SÜLDÜR	YÖN. KUR. ÜYESİ	AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.	06.04.2016 14:03:41

Adres	Piri Mah. Mimar Sinan Cad. Miralay Mustafa Nuri Bey İşhanı K: 2 No: 77
Telefon	246 - 2326044
Faks	246 - 2323231
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	246 - 2326044
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	246 - 2323231
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Karar Tarihi	06.04.2016
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2015
Tarihi ve Saati	28.04.2016 11:00
Adresi	Pirimehmet Mahallesi Mimar Sinan Caddesi Miralay İşhanı Kat:2/77 ISPARTA
Gündem	1.Açılış, yoklama ve saygı duruşu. 2.Başkanlık divanının teşekkülü için 1 katip ve 1 oy toplama memurunun seçimi ile toplantı tutanağının imzalanması husussunda divana yetki verilmesi. 3.2015 Yılı Faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçiler ve Bağımsız Dış Denetim Şirketi tarafından verilen raporların okunması ve görüşülmesi. 4.2015 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması. 5.Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi şirketin 2015 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi 6.2015 yılı kar dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin genel kurulun onayına sunulması. 7.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2016 yılı Hesap Dönemi için bir yıllığına seçilen Bağımsız Denetleme kuruluşu DENGE Ankara Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş'nin genel kurulun onayına sunulması. 8.Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2015 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. 9.Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması, 10.2015 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 11.2015 yılında 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 12.Pay sahiplerimizden Vedat Akyol'un talebi üzerine 3 Milyon USD'lik teminat mektubunun yakıldığı ve bundan sonra alınan yatırım kararları konularında yapılan fizibilite çalışmalarının incelenmesi kusur ve kabahatlerin araştırılması varsa şirket zararının tazmin edilmesi için gerekli çalışmaların başlamasının genel kurulun onayına sunulması. 13.Şirket Ana Sözleşmesinin 11. Maddesi gereğince (A) grubu Pay Sahipleri tarafından Genel Kurula sunulmak üzere Yönetim Kurulu Adayları ve bağımsız yönetim kurulu adaylarının belirlenmesi. 14.(A) Grubu Pay Sahipleri tarafından belirlenen Yönetim Kurulu Adayları arasından Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi. 15.Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi 16.Sermaye Piyasası Kurulu tarafından şirketimize uygulanan 308.408 TL'lik idari para cezasının uygulama yönteminin belirlenmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması. 17.Göltaş Enerji Elektrik Üretim A.Ş 'de bulunan iştirak paylarımızın, tamamının satışı için potansiyel alıcı arayışına başlanabilmesi ve satış için yönetim kuruluna yetki verilmesi. 18.Şirketimizin kayıtlı sermayesinin 50.000.000(ellimilyon) TL'sına çıkarılması için sermaye piyasası kurulundan gerekli izinler alınması ve 5 (beş) yıl süre ile kayıtlı sermaye tavanına kadar sermaye artırımı yapılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesinin genel kurul onayına sunulması. 19.Şirket'in 2015 yılı içerisindeki bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2016 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi. 20.Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz 2015 yılı çalışmalarını incelemek ve yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısını 28.04.2016 Perşembe günü saat 11:00'de, "Piri Mehmet Mahallesi Mimar Sinan Cad. Miralay Mustafa Nuri Bey İşhanı Kat:2/77 ISPARTA" adresinde yapılmasına.
2015 Faaliyet Yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetleme Kuruluşu DENGE Ankara Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ile Yönetim Kurulu kar dağıtım teklifini içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Notları toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, www.aksuenerji.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurmasına.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Piri Mehmet Mah. Mimar Sinan Cad. Miralay Mustafa Nuri Bey İşhanı Kat:2/77 ISPARTA adresindeki şirket merkezimizden veya www.aksuenerji.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve yukarıda bahsi geçen vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnamelerin, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyeceğinin bildirilmesine Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin www.aksuenerji.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel:0 246 232 60 44) bilgi edinmelerinin bildirilmesine .6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı olmadığı, bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek olmadığı ilanen duyurulur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.