|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
General Assembly Invitation
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Agenda Items
|
||||||||||||||||||||||
|
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
|
||||||||||||||||||||||
|
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
3 - 2024 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, okunarak görüşülmesi ve onaylanması
|
||||||||||||||||||||||
|
4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması,
|
||||||||||||||||||||||
|
5 - 2024 yılı Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
6 - Hesap dönemine ait faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
|
||||||||||||||||||||||
|
7 - Yönetim Kurulu'nun, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
8 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üye seçiminin yapılması ve görev süresinin belirlenmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
10 - 2025 yılı için bağımsız denetim şirketine ilişkin yönetim kurulunun teklifinin görüşülerek kabul edilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
11 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
12 - SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
13 - 2024 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
|
14 - Şirketin 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2025 yılı içerisinde yapılması muhtemel bağışların sınırı hakkında karar alınması,
|
||||||||||||||||||||||
|
15 - Güneş Enerji Santrali yatırım sözleşmesinin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gecikmeli açıklanmış olması hususunda hükmedilen idari para cezasının Şirket yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususunun görüşülerek karar alınması
|
||||||||||||||||||||||
|
16 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği, Şirketin üçüncü şahıslar lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
17 - Dilek ve Temenniler
|
||||||||||||||||||||||
|
Corporate Actions Involved In Agenda
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Additional Explanations
|
||||||||||||||||||||||
|
17.06.2025 tarihinde yapılması planlanan Şirketimizin 2024 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, anılan tarihte toplantı nisabının sağlanamaması nedeni ile ertelenmiştir. Şirketimizin ertelenen 2024 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı Türk Ticaret Kanunu (TTK) madde 418'de öngörülen şekliyle nisap aranmayacak olup, yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 17 Temmuz 2025 günü Saat: 14:00'de Şirket merkezi olan "Yıldırım Mah. 35. Sokak No:62/1 Menemen/İZMİR" a dresinde yapılacaktır. Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantı gündemine İlişkin İlan Metni ile Bilgilendirme Dökümanları ve vekaletname ekte sunulmaktadır. Saygılarımızla,
|