Summary Info	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescili Hk
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	17.06.2025
General Assembly Date	17.07.2025
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	16.07.2025
Country	Turkey
City	İZMİR
District	MENEMEN
Address	Yıldırım Mahallesi 35.Sokak No:62/1 Menemen/İZMİR

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

3 - 2024 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, okunarak görüşülmesi ve onaylanması

4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması,

5 - 2024 yılı Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

6 - Hesap dönemine ait faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,

7 - Yönetim Kurulu'nun, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

8 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üye seçiminin yapılması ve görev süresinin belirlenmesi,

9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi

10 - 2025 yılı için bağımsız denetim şirketine ilişkin yönetim kurulunun teklifinin görüşülerek kabul edilmesi,

11 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi

12 - SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

13 - 2024 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

14 - Şirketin 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2025 yılı içerisinde yapılması muhtemel bağışların sınırı hakkında karar alınması,

15 - Güneş Enerji Santrali yatırım sözleşmesinin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gecikmeli açıklanmış olması hususunda hükmedilen idari para cezasının Şirket yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususunun görüşülerek karar alınması

16 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği, Şirketin üçüncü şahıslar lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

17 - Dilek ve Temenniler

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2024 Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı 170725.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	2024 Genel Kurul VEKALET.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	17072025 Genel Kurul Davet ve Gündem.pdf - Announcement Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	21.07.2025

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	TOPLANTI TUTANAK AVOD.pdf - Minute
Appendix: 2	HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 17.07.2025 tarihli 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı sonuçları 21.07.2025 tarihinde Menemen Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup 11375 numaralı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.