|
|
| 1 | FAHRETTİN AMİR ARMAN | GENEL MÜDÜR | AYEN ENERJİ A.Ş. | 28.03.2011 09:08:51 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Hülya Sok No:37 G.O.P Çankaya-ANKARA |
| Telefon ve Faks No. | : | Tel:0(312) 445 0464 Fax: 0(312) 445 0503 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | Tel:0(312) 445 0464 Fax: 0(312) 445 0503 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | Yoktur |
| Özet Bilgi | : | Şirketimizin 2010 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin YK Kararı ve toplantıya çağrı metinleri ile ilgili açıklamadır. |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 25.03.2011 |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 01.01.2010-31.12.2010 |
| Tarihi | : | 28.04.2011 |
| Saati | : | 14:00 |
| Adresi | : | Hülya Sok No:37 G.O.P Çankaya-ANKARA |
|
ORTAKLAR 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
GÜNDEMİ 1-Açılış ve divan teşekkülü, 2-Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi, 3-Şirketin 2010 yılı sonu hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi, 4-Şirketin 2010 yılı faaliyetleri ile ilgili Bağımsız Denetim Raporunun okunması, 5-Şirketin 2010 yılı Bilanço ve Gelir tablosu ile konsolide mali tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, 6-Yönetim Kurulu ve Denetçi'nin ibra edilmeleri, 7-SPK mevzuatı uyarınca bağımsız denetim kuruluşunun seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu teklif kararının kabulü veya reddi, 8-Yönetim Kurulu'nun 2010 yılı faaliyet sonuçlarına istinaden dönem karı ile ilgili olarak alacağı teklif kararının görüşülerek kabulü veya reddi, 9-2011 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikası ile ilgili olarak ortakların bilgilendirilmesi, 10-Denetçinin seçilmesi, 11-Dilek ve temenniler, |
|
1- Genel Kurula ilişkin İlan metinleri Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 30.03.2011 tarihli nushasında yayımlanacaktır.Ayrıca Referans Gazetesi ve Dünya Gazetesinin 30.03.2011 tarihli baskısında da yayımlanacaktır.
2- Genel Kurul gündemine ilişkin bilgilendirme yazıs;vekaletname,Genel Kurul toplantısına ilişkin Yönetim Kurul Kararı,ekte Pdf dosyası olarak verilmektedir. |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|