|
|
| 1 | Fahrettin Amir ARMAN | GENEL MÜDÜR | AYEN ENERJİ A.Ş. | 29.05.2013 10:51:10 | |
| 2 | Turgut AYDINER | YÖN. KURUL ÜYESİ | AYEN ENERJİ A.Ş. | 29.05.2013 10:54:30 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Hülya Sok No:37 G.O.P Çankaya-ANKARA |
| Telefon ve Faks No. | : | Tel:0 (312) 445 0464 Fax:0 (312) 445 0503 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | Tel:0 (312) 445 0464 Fax:0 (312) 445 0503 |
| Orjinal Açıklamanın Tarihi | : | 09.05.2013 |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Özet Bilgi | : | Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komiteler |
|
Yönetim Kurulumuz 28 05 2013 tarihinde yaptığı toplantıda, Türk Ticaret Kanunu'nun 378. Madde,1. Fıkrası ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV ,No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin tebliği'nde yer alan yeni hükümlere göre mevcut bulunan komitelerimizin faaliyetlerini ve yapılarını gözden geçirmiş ve aşağıdaki kararları almıştır:
-Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nde yapılan düzenlemeler gereği Yönetim Kurulu Bünyesinde ,Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur. -Riskin Erken saptanması Komitesine Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Metin Bostancıoğlu ve yönetim kurulu üyesi Ayşe Tuvana Aydıner Kıraç'ın seçilmelerine, komite başkanlığının Metin Bostancıoğlu tarafından yürütülmesine karar verilmiştir. -Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitelerinin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesinin yerine getirmesine karar verilmiştir. Şirketimizin Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi,Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi çalışma esasları belirlenerek www.ayen.com.tr |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|