|
|
| 1 | Fahrettin Amir ARMAN | GENEL MÜDÜR | AYEN ENERJİ A.Ş. | 07.03.2014 15:23:09 | |
| 2 | Turgut AYDINER | YÖN. KURUL ÜYESİ | AYEN ENERJİ A.Ş. | 07.03.2014 15:26:03 | |
| Adres | Hülya Sok. No: 37 G.O.P Çankaya |
| Telefon | 312 - 4450464 |
| Faks | 312 - 4450503 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 312 - 4450464 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 312 - 4450503 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | Olağan Genel Kurul Çağrısı |
| Karar Tarihi | 07.03.2014 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2013 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2013 |
| Tarihi ve Saati | 31.03.2014 14:00 |
| Adresi | Hülya Sok No:37 G.O.P Çankaya-ANKARA |
| Gündem |
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı' nın oluşturulması,
2. Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı' na yetki verilmesi, 3. Şirket Yönetim Kurulu' nca hazırlanan 2013 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 4. 2013 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti' nin okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5. 2013 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 6. Türk Ticaret Kanunu' nun 363. Maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu' na yapılan atamanın onaylanması, 7. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2013 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, 8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2014 ve izleyen yıllara ilişkin Şirket "Kar Dağıtım Politikası" nın okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması, 9. Şirket Yönetim Kurulu' nun 2013 hesap dönemine ilişkin Kar Dağıtımı ile ilgili olarak alacağı teklif kararının görüşülerek onaylanması, 10. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, 11. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler Ve İdari Sorumluluğu bulunan yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 12. Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi, 13. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması, 14. Şirket Yönetim Kurulu' nun Esas Sözleşmenin 8.,20. ve 21. Maddeleri ile ilgili olarak hazırladığı "Esas Sözleşme Tadil Metni" nin görüşülerek onaylanması, 15. Şirket'in 2013 yılı içerisindeki yapmış olduğu bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2014 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, 16. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2013 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 17. Sermaye PiyasasıKurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ'i kapsamında ilişkili taraflarla 2013 yılı içinde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 18. 2013 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat,rehin,ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı husularında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 19. Dilek ve temenniler, 20. Kapanış. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |