Summary Info	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	26.03.2026
General Assembly Date	22.04.2026
General Assembly Time	13:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	21.04.2026
Country	Turkey
City	KAYSERİ
District	MELİKGAZİ
Address	Esentepe Mah. Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı No:161 Melikgazi/ Kayseri (Dedeman Otel)

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

2 - 2025 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

3 - 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,

4 - 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5 - Şirketin 2025 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,

6 - Şirketin Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde, Yönetim Kurulunun 2025 yılı kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddinin karara bağlanması,

7 - Şirketin Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretler ile huzur hakkının tespiti,

8 - Şirket ana sözleşmesinin tadili sonrasında yeni Yönetim Kurulunun oluşturulması ve üyelerinin seçimi,

9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 2026 yılı bağımsız denetimlerini gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,

10 - 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılabilecek bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,

11 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. ve 1.3.7. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2025 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlara ilişkin Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,

13 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

14 - Dilek ve görüşler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	FORMT 2025 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Genel Kurul İlan Metni ve Vekaletname.pdf - Announcement Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

General Assembly Results

2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülen konular ve alınan kararların özeti aşağıdadır; 2025 hesap dönemi yönetim kurulu faailyet raporu, bağımsız denetim raporu ve finansal tablolar oy çokluğu ile çokluğu ile kabul edilmiştir. 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edilmişlerdir. 2025 yılı Kar dağıtımı yapılmaması oyçokluğu ile kabul edilmiştir. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri belirlenmiştir. Yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi yapıldı. 2026 yılı bağımsız denetim şirketi olarak Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. seçilmiştir. 2025 yılında yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmiş ve 2026 bağış sınırı belirlenmiştir.

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	27.04.2026

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	toplantı tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	hazirun_1040466_22.04.2026 tcsiz.pdf - List of Attendants
Appendix: 3	sorular ve muhalefet şerhleri.pdf - Other Result Document

Additional Explanations

Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 27.04.2026 tarihinde tescil edilmiştir.

Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.