|
|
| 1 | Mehmet ARIKAN | YÖN. KRL. BŞK. | ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 15.05.2014 16:41:54 | |
| 2 | Alişan ARIKAN | YÖN. KRL BŞK. YARD. | ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 15.05.2014 16:53:09 | |
| Adres | Karacasu Karaziyaret Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No:7/A Kahramanmaraş |
| Telefon | 344 - 2512600 |
| Faks | 344 - 2512623 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 344 - 2512600 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 344 - 2512623 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2013 Hesap dönemine ait Olağan genel kurul toplantısının yapılması hakkında. |
| Karar Tarihi | 15.05.2014 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2013 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2013 |
| Tarihi ve Saati | 19.06.2014 09:45 |
| Adresi | Karacasu Ferhuş Mahallesi, Yıldırım Beyazıt Caddesi, No:7/A, Kahramanmaraş |
| Gündem |
GÜNDEM
1. Açılış, Başkanlık Divanı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi. 2. 2013 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetçi Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması. 3. 2013 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması. 4. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi. 5. Yönetim Kurulu'nun 2013 hesap dönemi kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması. 6. 27.06.2013 tarihli olağan genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulan 8 nolu gündem maddesi ile ilgili hususların ortakların bilgisine ve onayına sunulması, 7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin şirketin Kar Dağıtım Politikasının onaya sunulması. 8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması. 9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Belirlenmesi. 10. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi. 11. Şirketin 3'üncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda Şirket ortaklarının bilgilendirilmesi, 12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2013 yılı içerisinde gerçekleşen ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi. 13. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için izin verilmesi ve 2013 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. 14. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi. 15. 2013 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması, 2014 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi. 16. Dilekler ve Kapanış. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |