|
|
| 1 | Alişan ARIKAN | YÖN. KRL BŞK. YARD. | ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 15.06.2015 15:30:11 | |
| 2 | Mehmet ARIKAN | YÖN. KRL. BŞK. | ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 15.06.2015 15:34:28 | |
| Adres | Karacasu Karaziyaret Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No:7/A Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş |
| Telefon | 344 - 2512600 |
| Faks | 344 - 2512623 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 344 - 2512600 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 344 - 2512623 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2014 Hesap dönemine ait Olağan genel kurul toplantısının yapılması hakkında. |
| Karar Tarihi | 15.06.2015 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2014 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2014 |
| Tarihi ve Saati | 15.07.2015 08:45 |
| Adresi | Karacasu Ferhuş Mahallesi, Yıldırım Beyazıt Caddesi, No:7/A, Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş |
| Gündem |
15.07.2015 TARİHLİ 2014 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi. 2. 2014 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetçi Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması. 3. 2014 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması. 4. 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri, 5. Yönetim Kurulu'nun 2014 hesap dönemi kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması. 6. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2014 yılı ve izleyen yıllara ilişkin şirketin Kar Dağıtım Politikasının onaya sunulması. 7. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması. 8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi. 9. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi. 10. Şirketin 3'üncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda Şirket ortaklarının bilgilendirilmesi, 11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2014 yılı içerisinde gerçekleşen yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi. 12. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin ve yetkilerin verilmesinin müzakeresi ve karar verilmesi, 13. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi. 14. 2014 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması, 2015 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi. 15. Özel Denetçi raporunun pay sahiplerinin bilgisine sunulması. 16. Dilekler ve Kapanış. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |