|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
General Assembly Invitation
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
Agenda Items
|
||||||||||||||||||
|
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
|
||||||||||||||||||
|
2 - Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan izne istinaden kayıtlı sermaye tavanın artırılması ve sürenin uzatılması ve bu doğrultuda Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadil edilmesinin görüşülmesi ve onaylanması.
|
||||||||||||||||||
|
3 - Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan izne istinaden şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Ünvanı" başlıklı 2'nci maddesinin, "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü maddesinin ve "Karın Dağıtımı" başlıklı 29'uncu maddesinin tadilinin görüşülmesi ve onaylanması.
|
||||||||||||||||||
|
4 - Yönetim Kurulu'muzun 17.10.2025 tarihli KAP'ta yayınlanan "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği' gereğince aldığı kararın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.12.2025 tarihli onay yazısı ile, aracı kurum vasıtasıyla ayrılma hakkının kullanımına ilişkin konuların ortakların görüş ve onayına sunulması.
|
||||||||||||||||||
|
5 - Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince 2024 yılına ilişkin Sürdürülebilirlik Raporunun zorunlu güvence denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un görüşüne ve onayına sunulması.
|
||||||||||||||||||
|
6 - Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) düzenlemeleri doğrultusunda Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na (TSRS) uygun olarak hazırlanan 2024 yılı Sürdürülebilirlik Raporunun ortakların bilgisine ve onayına sunulması.
|
||||||||||||||||||
|
7 - Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince 2025 yılına ilişkin Sürdürülebilirlik Raporunun zorunlu güvence denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un görüşüne ve onayına sunulması.
|
||||||||||||||||||
|
8 - Dilekler ve Kapanış.
|
||||||||||||||||||
|
Corporate Actions Involved In Agenda
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
General Assembly Results
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
Decisions Regarding Corporate Actions
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
General Assembly Registry
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
Additional Explanations
|
||||||||||||||||||
|
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 04 Şubat 2026 Çarşamba günü saat 13.00'da Sümer Mahallesi, Arsan Center Tesisleri, Doğu Çevre Yolu Bulvarı, No:62, Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresinde yapılmıştır..
Arsan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına ilişkin Toplantı Tutanağı, Hazirun Listesi ve Esas Sözleşme Tadil Metinleri ekte yer almaktadır.
Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayil A.Ş.'nin gerçekleşen 2026 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı kararları, Kahramanmaraş Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup, 05 Şubat 2026 tarih ve 11516 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Bu kapsamda Şirketimizin unvanı "Arsan Holding A.Ş." olmuştur. Saygılarımızla.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.
|