|
|
| 1 | AŞKIN KURULTAK | YKB YARDIMCISI | DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. | 29.04.2014 10:35:39 | |
| Adres | İZMİR YOLU 4. KM |
| Telefon | 212 - 2238830 |
| Faks | 212 - 2238895 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 2238830 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 2238895 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 29.04.2014 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARI |
| Karar Tarihi | 29.04.2014 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2013 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2013 |
| Tarihi ve Saati | 28.05.2014 11:00 |
| Adresi | TARABYA MAH.HAYDAR ALİYEV CAD.NO:142 SARIYER/İSTANBUL |
| Gündem |
Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi
Şirketimizin, 2013 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın aşağıdaki gündem ile 28 Mayıs 2014 tarihinde saat 11:00'da Tarabya Mah. Haydar Aliyev Cad.No:142 Sarıyer-İSTANBUL adresinde yapılmasına karar verilmiştir. 1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı Genel Kurul adına imzalamak üzere Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi, 2- 2013 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve denetçi raporu ile Bağımsız Dış Denetleme Şirketi Rapor Özeti'nin okunması, 3- 2013 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu'nun onaylanması, 4- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası, 5- Denetçinin ibrası, 6- Yönetim Kurulu'nun 2013 yılı karı/zararı ile ilgili teklifinin karara bağlanması, 7-SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında ''İlişkili Taraflarla Yapılan İşlemler'' hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 8-Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ,Üst Düzey Yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının,şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda T.Ticaret Kanununun 395 ve 396.Maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi, 9-Sermaye Piyasası Kurulu kararı gereği, Şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 10- 2013 yılında dernek ve vakıflara yapılan bağışlar konusunda genel kurula bilgi sunulması, 11-TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkındaki Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca 2014 Yılı için belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu Sözleşmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması, 12-Şirketimizin TTK'nın 376.madde uygulaması ile ilgili durumu konusunda Genel Kurul'un bilgilendirilerek karar alınması, 13-TTK hükümleri gereği olarak, bankalara olan borçlarımız konusunda, alacaklı bankalarımız ile 31.12.2013 tarihinde imza edilen mutabakat metninin kabul edilerek bu mutabakatın gereği olarak sahibi bulunduğumuz gayrimenkullerimizin borçlarımız karşılığında ve geri alım hakkı tanınmak suretiyle, alacaklı bankalarımıza tapu devirlerinin yapılmasının karara bağlanması, 14- Dilekler ve kapanış. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |