|
|
| 1 | AŞKIN KURULTAK | YKB YARDIMCISI | DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. | 28.05.2014 13:21:10 | |
| Adres | İZMİR YOLU 4. KM |
| Telefon | 212 - 2238830 |
| Faks | 212 - 2238895 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 2238830 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 2238895 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Tarihi ve Saati | 28.05.2014 11:00 |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2013 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2013 |
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Alınan Kararlar |
Dardanel Önentaş Gıda San. A.Ş.'nin 2013 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Dardanel Önentaş Gıda San. A.Ş.'nin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.05.2014 tarihinde saat 11:00'da Tarabya Mah.Haydar Aliyev Cad.No:142 Sarıyer-İSTANBUL adresinde İstanbul Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 27 Mayıs 2014 tarih ve 14580 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ayşin Yazgan Bilgin gözetiminde yapılmıştır.Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 05 Mayıs 2014 tarih ve 8562 sayılı nüshasında, ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapıldığı tesbit edilmiştir. Hazirun Cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 34.798.080 TL'lik sermayesine tekabül eden 34.798.080 hisseden toplam 18.114.730 TL'ye karşılık 18.114.730 hissenin vekaleten (%52,05) 2.398.236 TL'ye karşılık 2.398.236 hissenin asaleten (%6,89) ve toplamda 20.512.966 TL'ye karşılık 20.512.966 hissenin (%58,95) toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Aşkın Kurultak tarafından açılarak, gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Madde 1- Divan Başkanlığına Sayın Aşkın Kurultak'ın Oy Toplayıcılığını Mubaren Elmacı'nın ve Katipliğini Hakan Köybaşı'nın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Genel kurul tutanaklarının Genel Kurul adına imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.Divan başkanı gündemi okudu ,gündem okunduğu şekli ile ve oybirliği ile kabul edildi. Madde 2- 2013 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu Aşkın KURULTAK tarafından okundu,Bağımsız Dış Denetleme Raporu Aşkın Kurultak tarafından okundu ve müzakereye açıldı.Söz alan olmadı. Madde 3- 2013 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları Mubaren ELMACI tarafından okundu.Ayrıca internet sitesinde de yayınlandığı belirtilerek basılı şekliyle ortakların incelemesine sunuldu.Okunan raporlar ve bilanço hakkında müzakere açıldı,söz alan olmadı yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Gelir Tabloları oy birliği ile tasdik edildi. Madde 4- 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildiler.Yönetim kurulu üyeleri kendilerinin ibraları ile ilgili münferit oylamalarda ortaklık paylarına isabet eden oy haklarını kullanmadılar. Madde 5- 2013 Yılı faaliyetlerinden dolayı denetçi oy birliği ile ibra edildi. Madde 6- 2013 Yılı bilançosunda kâr'ın ve diğer sermaye yedeklerinin geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine oy birliği ile karar verildi. Madde 7- SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında ''İlişkili Taraflarla Yapılan İşlemler'' hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Madde 8- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin,Yönetim Kurulu Üyeleri'nin,Üst Düzey Yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının,şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda T.Ticaret Kanununun 395.ile 396.Maddeleri, gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesine oy birliği ile karar verildi. Madde 9- Sermaye Piyasası Kurulu kararı gereği,Şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat,rehin,ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Madde 10- 2013 yılında 3.000,00 TL Çanakkale Gazeteciler Derneği'ne,1.858,00 TL DESAD' a, 100,00 TL Türk Eğitim Vakfı'na ve 150,00 TL diğer olmak üzere toplam 5.108,00 TL tutarında yapılan bağış ve yardımlar konusunda şirket ortaklarına bilgi verildi. Madde 11- TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkındaki Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca 2014 Yılı için Denet Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız dış denetim kuruluşu olar |
| Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
| Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Nakit Temettü Ödenmeyecek |
| Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) |
| DARDL(Eski),TRADARDL91A3 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? | Hayır |