|
|
| 1 | AŞKIN KURULTAK | YKB YARDIMCISI | DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. | 11.12.2014 17:47:04 | |
| Ortaklığın Adresi | : | TARABYA MAH.HAYDAR ALİYEV CAD.NO:142 SARIYER /İSTANBUL |
| Telefon ve Faks Numarası | : | 0212 223 88 30 - 0212 223 88 95 |
| E-posta adresi | : | dardanel@dardanel.com.tr |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası | : | 0212 223 88 30 - 0212 223 88 95 |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? | : | Hayır |
| Özet Bilgi | : | 11.12.2014 Tarihli Yönetim Kurulu Kararımız |
|
DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI TOPLANTI TARİHİ : 11/12/2014 TOPLANTI YERİ : Çanakkale TOPLANTI SAATİ : 17:00 TOPLANTI NO : 2014 / 18 TOPLANTIYA KATILANLAR : O.NİYAZİ ÖNEN, AŞKIN KURULTAK, ESRA TÜRKYILMAZ, OSMAN SAFFET AROLAT, MEHMET MURAT ÖKTEM GÜNDEM Sermaye artırımı KARAR 1. Şirketimizin 85.000.000 TL (seksenbeşmilyon TL) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 34.798.080 TL (otuzdörtmilyon yediyüzdoksansekizbin seksen TL) olan çıkarılmış sermayesinin nakit surette bedelli 15.000.000 TL (onbeş milyon TL) artırılarak 49.798.080 TL (kırkdokuzmilyon yediyüzdoksansekizbin seksen TL)'na yükseltilmesine, 2. Sermaye artırımının ortaklarımızın rüçhan hakları kısıtlanarak tahsisli surette yapılmasına, 3. Tahsisli surette satılacak hisse senetlerimizin satış fiyatının "hisse senetlerimizin BİST'teki son 30 gün ve son 1 yıldır ortalama fiyatlarının nominal fiyatından aşağıda olması, nominal fiyatın altında satış yapılmasının ise sermayemize olumsuz etki yapacağı durumu dikkate alınarak nominal fiyat olarak belirlenmesine, 4. Tahsisli ve nominal fiyattan yapılacak sermaye artırımının - Ortak Niyazi Önen'e tahsis edilmesine - Şirketimizin 9/10/2013 tarihli ve 17 numaralı, 24.11.2014 tarihli ve 17 numaralı Yönetim Kurulu Kararları ile bu meblağın 2013 ve 2014 yılları içerisinde Niyazi Önen'den sermaye avansı olarak, nakit surette tahsil edilerek, muhasebeleştirilmiş olması nedeniyle mahsuben yapılmasına, 5. Bu suretle Niyazi Önen'in edineceği şirketimiz hisse senetlerinin, Niyazi Önen'in sahibi olduğu diğer şirketimiz hisse senetlerinde olduğu gibi, şirketimizin işletme sermayesi ihtiyacı ya da mali borçlarının ödenmesinde kullanılmak üzere alınması muhtemel mali kredilerimiz için gerekli olması halinde, şirketimiz lehine teminat verilmesinin peşinen Niyazi Önen tarafından beyan edilerek kabul edildiğinin tespitine, Oy birliği ile karar verildi. KAPANIŞ Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından, toplantıya son verilerek düzenlenen tutanak imzalandı. O.Niyazi ÖNEN Aşkın KURULTAK Esra TÜRKYILMAZ Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Bşk. Yrd. Yönetim Kurulu Üyesi Osman Saffet AROLAT Mehmet Murat ÖKTEM Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|