|
|
| 1 | RIZA YILDIZ | FİNANSAL RAPOR. VE MUHASEBE DİREK. | DEVA HOLDİNG A.Ş. | 19.04.2010 10:22:08 | |
| 2 | MESUT ÇETİN | YÖNETİM KURULU ÜYESİ | DEVA HOLDİNG A.Ş. | 19.04.2010 10:20:44 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No.1 Küçükçekmece-İSTANBUL |
| Telefon ve Faks No. | : | (0212) 692 92 92 - (0212) 697 02 08 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | (0212-692 94 20-21 - (0212)697 02 08 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | -.- |
| Özet Bilgi | : | 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının zaman, yer ve gündeminin belirlenmesi |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 19.04.2010 |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 2009 yılı |
| Tarihi | : | 10.05.2010 |
| Saati | : | 14:00 |
| Adresi | : | Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No.1 Küçükçekmece-İSTANBUL adresindeki Şirket Merkezi. |
|
1- Başkanlık Divanı seçimi, 2- Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesi, 3- 2009 yılı çalışma ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçiler raporları ile bilanço, kar ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve karara bağlanması, 4- Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi, 5- Denetçilerin ibra edilmesi, 6- 2009 yılı karı - zararı hakkında karar alınması, 7- Yeni dönem için Denetçilerin seçilmesi ve Denetçilere verilecek ücretin kararlaştırılması, 8- Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması, 9- Alınan ön izin uyarınca Şirket ana sözleşmesinin 4. maddesinin değiştirilmesi hakkında karar alınması, 10- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No.41 sayılı tebliğinin 4. Maddesi kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi, 11- 2009 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması, 12- Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi, 13- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirket bilgilendirme politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi, 14- Dilekler. |
|
|
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|