Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	RIZA YILDIZ	FİNANSAL RAPOR. VE MUHASEBE DİREK.	DEVA HOLDİNG A.Ş.	19.04.2012 17:31:07
2	MESUT ÇETİN	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	DEVA HOLDİNG A.Ş.	19.04.2012 17:32:36

Ortaklığın Adresi	:	Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No.1 Küçükçekmece-İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0212-692 92 92 - 0212-697 02 08
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0212-692 94 20-21 - 0212-697 02 08
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Ana sözleşme tadili

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:


Şirketimizin 19.04.2012 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

1-Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen 5 yıllık  kayıtlı sermaye tavanı izninin 2012 yılı sonunda  sona erecek olması nedeniyle, kayıtlı sermaye tavanı izninin 2016 yılına kadar uzatılması amacıyla  ana sözleşmenin  7. Maddesinin,

2-Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve  Uygulanmasına  İlişkin  Tebliğ"  hükümlerine uyum sağlamak amacı ile ana sözleşmenin 16, 18, 19, 26, 40. Maddelerinin değiştirilmesine,

3-Ana sözleşmeye "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 51. Maddenin eklenmesine

ve tüm bu süreçler için gerekli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

Ana sözleşme değişikliklerini gösteren tadil tasarısı ektedir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.