Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1 MESUT ÇETİN YÖNETİM KURULU ÜYESİ DEVA HOLDİNG A.Ş. 28.06.2012 17:46:34
2 RIZA YILDIZ FİNANSAL RAPOR. VE MUHASEBE DİREK. DEVA HOLDİNG A.Ş. 28.06.2012 17:47:59


Ortaklığın Adresi : Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No.1 Küçükçekmece-İSTANBUL
Telefon ve Faks No. : 0212-692 92 92 - 0212-697 02 08
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 0212- 692 94 20-21 - 0212-697 02 08
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : --
Özet Bilgi : Genel Kurul Toplantı Sonucu


Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2011
Genel Kurul Tarihi : 28.06.2012

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:
Şirketin 28.06.2012 tarihinde saat 13.30'da yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar aşağıdaki gibidir.

1. Şirketin 2011 yılı faaliyet dönemini;

* Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No: 29 sayılı tebliğ hükümleri uyarınca düzenlenen konsolide mali tablolara göre vergi sonrası 15.638.653 TL zarar ile,

* Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen Deva Holding'in bireysel mali tablolarına göre 40.853.766 TL zarar ile sonuçlandırdığı,  Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No: 29 sayılı tebliğ hükümleri uyarınca düzenlenen konsolide mali tablolara ve Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevisinde düzenlemiş olan olan Deva Holding'in bireysel mali tablolarına göre 01.01.2011 - 31.12.2011 faaliyet dönemi zarar ile sonuçlandığından kar dağıtımının mümkün olmadığı Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur.

2. Şirketin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri'ne, Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen bağımsızlık kriterlerine sahip olan Ali Atila'nın (T.C. No: 40675660970) ve hali hazırda Yönetim Kurulu Üyesi olan Beat Martin Schlagenhauf'un  (İsviçre Vatandaşı Pasaport No:F0322969) diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin sonuna kadar görev yapmak üzere seçilmelerine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

3. İki yıllık yeni dönem için şirket Denetçiliklerine Nuran Sürmeli ve Hande Özbörçek Kayaer'in seçilmelerine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

4. Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık brüt 5.000.- (Beşbin)   TL.  hakkı huzur verilmesine ve Denetçilerin her birine aylık brüt  2.000.- (İkibin) TL  ücret ödenmesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

5. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri  yakınlarına; şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri hususunda izin verilmesine mevcudun oy çokluğu ile karar verilmiştir.

6. Yönetim Kurulu tarafından bağımsız denetim şirketi  olarak seçilen "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin onaylanmasına mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

7. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.05.2012 tarih B.02.6.SPK.0.13.00-110.03.02-1354/5416 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 17.05.2012 tarih B.21.0.İTG.0.10.01.00/431.02.387-478256-3780/3782 sayılı izinleri gereğince şirket ana sözleşmesinin   7, 16, 18, 19, 26 ve 40.  maddelerinin ekli tutanaktaki şekilde değiştirilmesine ve 51.maddenin ekli tutanaktaki  şekilde ilave edilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verilmiştir.

8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No.41 sayılı tebliğin 4. Maddesi kapsamında  "İlişkili taraflarla" yapılan işlemler,  2011 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar, Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve şirketin yeniden düzenlenen "Bilgilendirme Politikası",  Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen  "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmiştir.

9. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince oluşturulan Şirketin  "Bağış ve Yardım Politikası" nın onaylanmasına mevcudun oybirliğiyle karar verilmiştir.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.