|
|
| 1 | RIZA YILDIZ | FİNANSAL RAPOR. VE MUHASEBE DİREK. | DEVA HOLDİNG A.Ş. | 23.05.2013 08:15:00 | |
| 2 | MESUT ÇETİN | YÖNETİM KURULU ÜYESİ | DEVA HOLDİNG A.Ş. | 23.05.2013 08:18:30 | |
| Adres | Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No.1 Küçükçekmece-İSTANBUL |
| Telefon | 212 - 6929292 |
| Faks | 212 - 6970208 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 6929421 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 6970208 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuç bildirimi |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Tarihi ve Saati | 22.05.2013 13:30 |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2012 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2012 |
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Alınan Kararlar |
Şirketimizin 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 22.05.2013 tarihinde saat 13.30'da, şirket merkez adresi olan Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No.1 Küçükçekmece-İSTANBUL adresinde yapılmıştır.
Söz konusu toplantıda; - Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Denetim Kurulu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporları ile 2012 yılı konsolide bilanço ve gelir tablosu görüşülmüş ve kabul edilmiştir. - Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu ibra edilmiştir. - Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılan seçimler onaylanmıştır. - Üç yıllık yeni dönem için Yönetim Kurulu Üyeliklerine Philipp Daniel Haas, Vetaş Veteriner ve Tarım İlaçları A.Ş., Ayşecik Haas, Beat Martin Schlaneghauf (Bağımsız Üye) ve Cüneyt Demirgüreş (Bağımsız Üye) seçilmesine ve her birine aylık brüt 5.000 TL hakkı huzur verilmesine karar verilmiştir. -2012 döneminde oluşan karın geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesi kabul edilmiştir. - Sermaye Piyasası Kurulu ile TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan izinlere istinaden, Şirket ana sözleşmesinin tadil edilmesi genel kurulun onayına sunularak kabul edilmiştir. - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge onaylanmıştır. -Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri gereğince 2013 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.nin seçimi onaylanmıştır. -Şirketin 2012 yılı içinde yaptığı bağışlar, şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri, kar dağıtım politikası, bilgilendirme politikası ve ücret politikası hakkında genel kurula bilgi verilmiştir. -2013 yılı içinde yapılacak bağış ve yardım üst sınırının aktif toplamın binde beşi olmasına karar verilmiştir. |
| Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Evet |