|
|
| 1 | MESUT ÇETİN | YÖNETİM KURULU ÜYESİ | DEVA HOLDİNG A.Ş. | 12.03.2014 15:48:09 | |
| 2 | RIZA YILDIZ | FİNANSAL RAPOR. VE MUHASEBE DİREK. | DEVA HOLDİNG A.Ş. | 12.03.2014 15:59:30 | |
| Adres | Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No.1 Küçükçekmece-İSTANBUL |
| Telefon | 212 - 6929292 |
| Faks | 212 - 6970208 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 6929421 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 6970208 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin tarih, yer ve saat ile gündemin belirlenmesi. |
| Karar Tarihi | 12.03.2014 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2013 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2013 |
| Tarihi ve Saati | 08.04.2014 13:30 |
| Adresi | Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No.1 Küçükçekmece-İSTANBUL |
| Gündem |
1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi,
2- Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, 3- 2013 yılı çalışma ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması, 4- 2013 yılı çalışma ve hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması, 5- 2013 yılı çalışma ve hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi Rapor Özeti'nin okunması, 6- Yönetim Kurulu üyelerinin, 2013 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi, 7- 2013 yılı kârı hakkında karar alınması, 8- 2013 yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 1.3.6. Maddesi kapsamına giren işlemler ile ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi, 9- Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması, 10- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 11- 2013 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması, 12- 2014 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi, 13- 2013 yılında Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 14- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2014 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirketin "Kar Dağıtım Politikası"nın onaylanması, 15- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2014 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirketin "Bilgilendirme Politikası" ve Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 16- Dilekler ve Kapanış. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL) |
| C Grubu,DEVA(Eski),TRADEVAW91E2 | 0,0000000 | 0,00000 |
| A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREDEVA00019 | 0,0000000 | 0,00000 |
| B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREDEVA00027 | 0,0000000 | 0,00000 |
| Pay Grup Bilgileri | Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) | Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%) |
| C Grubu,DEVA(Eski),TRADEVAW91E2 | 0,000 | 0,00000 |
| A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREDEVA00019 | 0,000 | 0,00000 |
| B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREDEVA00027 | 0,000 | 0,00000 |