|
|
| 1 | RIZA YILDIZ | FİNANSAL RAPOR. VE MUHASEBE DİREK. | DEVA HOLDİNG A.Ş. | 01.04.2015 17:18:45 | |
| 2 | MESUT ÇETİN | YÖNETİM KURULU ÜYESİ | DEVA HOLDİNG A.Ş. | 01.04.2015 17:55:06 | |
| Adres | Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No.1 Küçükçekmece-İSTANBUL |
| Telefon | 212 - 6929292 |
| Faks | 212 - 6970208 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 6929421 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 6970208 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı. |
| Karar Tarihi | 01.04.2015 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2014 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2014 |
| Tarihi ve Saati | 28.04.2015 10:30 |
| Adresi | Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No.1 Küçükçekmece-İSTANBUL |
| Gündem |
1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi,
2- Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, 3- 2014 yılı çalışma ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması, 4- 2014 yılı çalışma ve hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması, 5- 2014 yılı çalışma ve hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim şirketi rapor özetinin okunması, 6- Yönetim Kurulu üyelerinin, 2014 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi, 7- Boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılacak atamanın onaylanması, 8- 2014 yılı kârı hakkında karar alınması, 9- 2014 yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 1.3.6. Maddesi kapsamına giren işlemler ile ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi, 10- Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması, 11- 2014 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması, 12- 2015 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi, 13- 2014 yılında Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 14- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" ile "Kar Dağıtım Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 15- Dilekler ve Kapanış. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL) |
| C Grubu,DEVA(Eski),TRADEVAW91E2 | 0,0000000 | 0,00000 |
| A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREDEVA00019 | 0,0000000 | 0,00000 |
| B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREDEVA00027 | 0,0000000 | 0,00000 |
| Pay Grup Bilgileri | Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) | Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%) |
| C Grubu,DEVA(Eski),TRADEVAW91E2 | 0,000 | 0,00000 |
| A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREDEVA00019 | 0,000 | 0,00000 |
| B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREDEVA00027 | 0,000 | 0,00000 |