|
|
| 1 | RIZA YILDIZ | FİNANSAL RAPOR. VE MUHASEBE DİREK. | DEVA HOLDİNG A.Ş. | 22.04.2016 16:35:56 | |
| 2 | MESUT ÇETİN | YÖNETİM KURULU ÜYESİ | DEVA HOLDİNG A.Ş. | 22.04.2016 16:42:41 | |
| Adres | Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No.1 Küçükçekmece-İSTANBUL |
| Telefon | 212 - 6929292 |
| Faks | 212 - 6970208 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 6929421 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 6970208 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet |
| Karar Tarihi | 22.04.2016 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2015 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2015 |
| Tarihi ve Saati | 18.05.2016 10:30 |
| Adresi | Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No.1 Küçükçekmece-İSTANBUL |
| Gündem |
1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi,
2- Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 3- 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması, 4- 2015 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması, 5- 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, 6- Yönetim Kurulu üyelerinin, 2015 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi, 7- 2015 yılı kârı hakkında karar alınması, 8- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti, 9- Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek hakkı huzurun kararlaştırılması, 10- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddelerinde yazılı işlemlerin ifası hususunda gerekli izinlerin verilmesi, 11- 2015 yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 1.3.6. Maddesi kapsamına giren işlemler ile ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi, 12- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması, 13- Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinlere istinaden Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 7. maddesinin değiştirilmesi, 14- 2015 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması, 15- 2016 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi, 16- 2015 yılında Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 17- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 18- Dilekler ve Kapanış. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| İlgili İşlem | KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi |
| Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL) |
| C Grubu,DEVA(Eski),TRADEVAW91E2 | 0,0000000 | 0,00000 |
| A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREDEVA00019 | 0,0000000 | 0,00000 |
| B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREDEVA00027 | 0,0000000 | 0,00000 |
| Pay Grup Bilgileri | Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) | Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%) |
| C Grubu,DEVA(Eski),TRADEVAW91E2 | 0,000 | 0,00000 |
| A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREDEVA00019 | 0,000 | 0,00000 |
| B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREDEVA00027 | 0,000 | 0,00000 |